|
|
证券代码：002366 证券简称：台海核电 通知布告编号：2016-047
台海玛努尔核电装备股分有限公司
关于重大资产重组及刊行股分采办资产并召募配套资金
部门限售股分上市畅通的提醒性通知布告
本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确和完备，没有子虚记
载、误导性报告或重大漏掉。
一、本次消除限售股分为公司 2015 年重大资产重组及刊行股分采办资产的
部门股票，数目为 38,705,708 股，占公司总股本的 8.9281%。
二、本次消除限售股分可上市畅通日为 2016 年 8 月 3 日（礼拜三）。
1、刊行股分采办资产和股本的变更根基环境
一、本次限售股上市类型为重大资产重组刊行股分采办资产部门限售股，非
公然刊行股分召募配套资金限售股今朝仍未解禁。
二、刊行股分采办资产批准环境
台海玛努尔核电装备股分有限公司（曾用名“四川丹甫制冷紧缩机股分有限
公司”，如下简称“台海核电”或“公司”）经中国证券监视办理委员会证监许
可［2015］1238 号《关于批准四川丹甫制冷紧缩机股分有限公司重大资产重组
及向烟台市台海团体有限公司等刊行股分采办资产并召募配套资金的批复》，核
准公司重大资产重组及刊行股分采办资产并召募配套资金的方案。
三、股本变更环境
公司刊行股分采办资产触及的新增股分 270,501,116 股已于 2015 年 7 月 15
日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号手续，并于 2015
年 7 月 24 日在深圳证券买卖所上市。该次新增股分性子为有限售前提畅通股，
公司总股本增至 404,001,116 股。
非公然刊行股票召募配套资金触及的新增股分 29,527,559 股已于 2015 年 8
月 14 日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号手续，并于
2015 年 8 月 21 日在深圳证券买卖所上市。该次新增股分性子为有限售前提畅通
股，公司总股本增至 433,528,675 股。
截至 2016 年 7 月 26 日公司刊行股分采办资产触及的限售股分 270,501,116
股中上海锐兰企业办理中间（有限合股）、上海开辟投资有限公司等 44 名股东
合计 72,499,804 股限售股分消除限售上市畅通，占公司总股本的 16.7232%。详
见 2016 年 7 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 公司《关于重大资产重
组及刊行股分采办资产并召募配套资金部门限售股分上市畅通的提醒性通知布告》
（通知布告编号：2016-046）。
本次消除限售股分为公司刊行股分采办资产触及的部门限售股分，数目为
38,705,708 股，占公司总股本的 8.9281%。本次消除限售后，刊行股分采办资产
触及的限售股分 159,295,604 股未消除限售；非公然刊行股票召募配套资金触及
的限售股分 29,527,559 股未消除限售。
重大资产重组及刊行股分采办资产并召募配套资金施行完成后至今公司总
股本未产生变革。
截止本提醒性通知布告表露之日，公司总股本为 433,528,675 股，此中还没有消除
限售的股分数目为 188,823,163 股，占公司总股本的 43.5549%。
2、本次申请消除股分限售股东实行许诺环境
一、本次申请消除股分限售的股东在重大资产重组陈述书、上市通知布告书中对
所持股分的畅通限定的许诺以下：
（1）浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）、拉萨经济技能开辟区祥隆
投资有限公司、浙江海宁嘉惠投资合股企业（有限合股）、青岛金石灏汭投资有
限公司以资产认购而获得的上市公司股分自上市之日起 12 个月内不让渡；若是
获得本次刊行的股分时，用于认购股分的资产延续具有权柄的时候不足 12 个月，
则以资产认购而获得的上市公司股分自上市之日起 36 个月内不得让渡。
注：浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）、拉萨经济技能开辟区祥隆投
资有限公司、浙江海宁嘉惠投资合股企业（有限合股）、青岛金石灏汭投资有限
公司自 2014 年 6 月获得台海核电权柄至 2015 年 7 月 24 日得到上市公司股分，
延续具有权柄时候跨越 12 个月，其资产认购而获得的上市公司股分自上市之日
起 12 个月内不得让渡。
中介机构已就本次限售股分锁按期相干事项颁发专项定见，详细内容详见
《西南证券股分有限公司关于浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）等 4 家企
业持有的台海玛努尔核电装备股分有限公司限售股分锁按期之核对定见》、《北
京国枫状师事件所关于浙江海宁巨铭投资合股企业(有限合股)拉萨经济技能开
发区祥隆投资有限公司浙江海宁嘉慧投资合股企业(有限合股)青岛金石灏汭投
资有限公司持有的台海玛努尔核电装备股分有限公司限售股分锁按期的法令意
见书》。
（2）本次买卖完成后 6 个月内如上市公司股票持续 20 个买卖日的收盘价低
于刊行价，或买卖完成后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，台海核电全部股东
许诺持有上市公司股票的锁按期主动耽误 6 个月。
注：本次买卖完成后 6 个月内上市公司股票不存在持续 20 个买卖日的收盘
价低于刊行价，或买卖完成后 6 个月期末收盘价低于刊行价的环境，台海核电
全部股东持有上市公司股票的锁按期无需耽误 6 个月。
（3）本次申请消除股分限售的全部股东许诺：如本次买卖因涉嫌所供给或
者表露的信息存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，被司法构造立案侦察或
者被中国证监会立案查询拜访的，在案件查询拜访结论明白以前，不让渡其在上市公司拥
有权柄的股分。
注：浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）因为司法冻结 6,087,804 股，
在案件查询拜访结论明白以前，不让渡其在上市公司具有权柄的股分。本次申请消除
股分限售的其他股东不存在上述环境。
（4）本次刊行竣事后，因为公司送红股、转增股本等缘由增持的公司股分，
亦应遵照上述商定。
注：本次申请消除股分限售，不存在因为公司送红股、转增股本等缘由增持
公司股分情景。
二、本次申请消除股分限售的股东严酷实行了上述股分锁定的许诺。
三、本次申请消除股分限售的股东不存在非谋划性占用公司资金的情景，公
司也不存在对本次申请消除股分限售的股东违规担保的情景。
3、本次消除限售股分的上市畅通放置
一、本次消除限售股分的上市畅通日期为 2016 年 8 月 3 日（礼拜三）。
二、本次消除限售的股分数目为 38,705,708 股，占公司总股本的 8.9281%。
三、本次申请消除股分限售的股东人数为 4 名。
四、本次股分消除限售及上市畅通环境表：
序 所持限售股分总 本次消除限售股
股东全称 备注
号 数（股） 份数（股）
浙江海宁巨铭投资
质押冻结 3,588,623
1 合股企业（有限合 9,676,427 9,676,427
司法冻结 6,087,804
伙）
拉萨经济开辟区祥
2 9,676,427 9,676,427 质押冻结 9,670,000
隆投资有限公司
浙江海宁嘉慧投资
3 合股企业（有限合 9,676,427 減肥方法, 9,676,427
伙）
青岛金石灏汭投资
4 9,676,427 9,676,427
有限公司
注：本次消除限售的股分中，浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）持有
9,676,427 股，此中 3,588,623 股处于质押冻结状况、6,087,804 股处于司法冻
结状况，消登山護膝推薦，除限售后 9,676,427 股的冻结状况连结稳定；拉萨经济开辟区祥隆投
资有限公司持有 9,676,427 股，此中 9,670,000 股处于质押冻结状况，消除限
售后 9,670,000 股的冻结状况连结稳定。
4、本次消除限售股分上市畅通先后股本变更布局表
本次消除限售先后公司股本布局环境以下：
本次限售股分上市流 本次限售股分上市流
本次变更数
通前 通后
股分类型
比例 比例
股数(股) 增长 削减 股数(股)
(%) (%)
1、有限
241,438,010 55.69 38,705,708 202,732,302 46.76
售前提的
畅通股
2、无穷
售前提的 192,090,665 44.31 38,705,708 230,796,373 53.24
畅通股
3、股分
433,528,675 100 433,528,675 100
总数
5、自力财政参谋的核对定见
经核对，西南证券认为：公司本次限售股分消除限售数目、上市畅通时候符
合《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相干法令律例和规范性文件的请求；公司股东严酷实行了重大资
产重组时作出的股分锁定许诺；公司与本次限售股分相干的信息表露真实、正确、
完备。西南证券对台海核电本次消除限售股分并上市畅通事项无贰言。
6、自力财政参谋关于限售股分锁按期的核对定见
经核对，西南证券认为：截至海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石取
得丹甫股分刊行的新增股分之日（即 2015 年 7 月 15 日），海宁巨铭、拉萨祥隆、
海宁嘉慧、青岛金石延续具有台海核电股权的时候已跨越十二个月脖子肉芽治療，，按照《重组
法子》第四十六条之划定，海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石持有的上
市公司新增股分的锁按期应为新增股分上市买卖之日（即 2015 年 7 月 24 日）起
12 个月。
7、状师事件所关于限售股分锁按期的核对定见
北京国枫状师事件所认为，截至海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石
获得丹甫股分刊行的新增股分之日(即 2015 年 7 月 15 日)，海宁巨铭、拉萨祥隆、
海宁嘉慧、青岛金石延续具有台海核电股权的时候已跨越十二个月，按照《重组
法子》第四十六条之划定，海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石持有的上
市公司新增股分的锁按期应为新增股分上市买卖之日(即 2015 年 7 月 24 日)起 12
个月。
8、备查文件
1.限售股分上市畅通申请表；
2.股分布局表和限售股分明细表；
3.西南证券股分有限公司关于台海玛努尔核电装备股分有限公司重大资产
重组之限售股分上市畅通的核对定见；
4.西南证券股分有限公司关于浙江海宁巨铭投资合股企业（有限合股）等 4
家企业持有的台海玛努尔核电装备股分有限公司限售股分锁按期之核对定见；
5.北京国枫状师事件所关于浙江海宁巨铭投资合股企业(有限合股)拉萨经
济技能开辟区祥隆投资有限公司浙江海宁嘉慧投资合股企业(有限合股)青岛金
石灏汭投资有限公司持有的台海玛努尔核电装备股分有限公司限售股分锁按期
的法令定见书。
特此通知布告
台海玛努尔核电装备股分有限公司
董事会
2016 年 8 月 1 日 |
|
發表於 2020-8-27 12:50:24
收藏